Как быть, банк не выдает деньги и отказывается закрыть счета

К нам обратился с вопросом Алексей:

 

"SWIFT от банка" - это видимо т.н. "свифтовка" (swift route?)
и скорее всего их интересует поле 70 - payment details/reason (назначение перевода)
вообще то да, сроки большие - врядли уже предоставят.
а банк ничего не нарушает, наоборот действует по закону т.к. вы не можете (для банка) подтвердить легальное происхождение этих денег.

 

Напишите письменное требование в банк о выдаче средств, а затем подавайте в суд.

 

не требование о выдаче, а заявление о закрытии счета с требованием выдачи налом или предоставлением реквизитов для перечисления средств. А потом уже суд.