Перевод нерезидента из заграницы нерезиденту на счет в РФ

Добрый день!
Такая возникла проблема: мне (физлицу-нерезиденту) на счёт пришли деньги от физлица-нерезидента из Беларуси.
Мой банк уже больше 5 банковских дней мне не даёт доступ к этим средствам. по словам сотрудников банка, их служба безопасности что-то там проверяет. Хотя деньги они давно уже "увидели".
На основании какого закона эта проверка происходит и как долго она может длиться?

Спасибо!

 

А из банка какой страны Вам перевел деньги физлицо-нерезидент из Беларуси?

 

Да, из Беларуси

 

Тогда мне непонятны проволочки банка, в котором открыт Ваш счет. Разве что сумма несусветная и вы желаете ее обналичить...

 

ну больше 50 тыс долларов по курсу. обналичить - да. Но разве где-то лимиты указаны?
Вот мне тоже непонятно но факт остается фактом...

 

Российские банки за обнал "чмырит" регулятор (ЦБ РФ).
От выдачи предписаний, до штрафов и отзыва лицензии. Поэтому каждый банк самостоятельно устанавливает эти лимиты, такой в России обычай по противодействию отмыванию.

Думаю, что дело в этом.

 

Добрый день,
а подскажите пожалуйста, если осуществляется перевод от одного ФЛ нерезидента другому ФЛ нерезиденту, какая сумма подлежит обязательному контролю финмониторинга?

 

Не только в сумме дело, хотя известные всем 600 000 просматривают обязательно. Но могут сообщить и про 10 000, как говорится "но есть нюанс..."

 

Если ни один из участников не является террористом, и, если экономическая суть перевода не означает перехода прав на недвижимость (сумма перевода начинается от 3Mio рублей в эквиваленте) - то никакая.

ЗЫ Экономическая сущность обязательного контроля и пороги егог сумм - см. ФЗ-115, ст.6.

 

от 600 тысяч рублей вроде бы.