Здравствуйте! Поступило мне тут от одного друга предложение - есть тема заработать 15000р. путём оформления" в банке, через "своих да наших", платиновой дебитовой карты и соответсвенно передачи неким другим "своим да нашим". Я конечно понимаю что то нечистое и разводное и подписываться под это не собираюсь, а вот друг не очень. Зная его давно - уверен что это не его затея, а он тупо слепо за халявой гонится. Хочется ему мозги вправить и самому разобраться. Итак, вопрос: чем же конкретно череваты такие вот "заработки"?? как аукнуться могут??
Ну, например, на карту (счет то есть) вашего друга будут заходить шальные деньги, например, полученные преступным путем, а некто, у кого карта на руках, будет кэшить их в банкоматах. А претензии органов, думаю, не нужно говорить, к кому будут?
И ещё вопрос - а какие гарантии для разводил, что я получив свои 15т.р. теми же ногами не пойду и не закрою карту/счёт? Или они просто уверенны что жертвы-жадины до этого не додумаются? Можно же как открыть, так сразу и обратно закрыть...
Я думаю, в этом случае, "разводилы" до "хитроумных" доведут простую мысль, шо 15тыс придется отдавать с нехилыми такими процентами. Для лучшего понимания - могут "поставить на счетчик". Ну или в крайнем случае - изувечат (из вредности)...
и получает за такое действие 15 "косарей". Это, тксть, "штатный режим". Но здесь интересуются - что может быть, если после этого действия пойти и закрыть карточный счет.
Наверняка за эти 15 тысяч у вас еще и паспортные данные спросят. Ну, надо же знать реквизиты того, кому по липовому договору деньги слать. А зная паспортные данные вас найдут с вероятностью чуть меньше чем 100%. Тем более, если учесть, что часто этот бизнес крышует кто-то в погонах. Другой вопрос, надо ли оно им из-за 15 тысяч. Хотя, если со временем собрать пул таких токсичных активов и передать "коллекторам"... =)
Прежде, чем закрывать придется расплатиться с банком за ту задолженность, которая к удивлению владельца карты на ней окажется, а также оплатить комиссию за обслуживание карты.
какая задолженность по дебитовой обнальной карте? комиссия будет списываться с тех средств что на нее будут заливаться для обнала. чушь не пишите если не в теме...
Овердрафтная ... Сюрпрайз? Угу ... Обнальщики для того карты и открывают. Ну вот и обнаружился спец по заливу ..... А уж как искали, как искали ... "Где ж ты раньше был, целовался с кем?" ... Ну рассказывайте, колитесь...
Даже здесь на форуме когда то читал: по такой обнальной карте проходят деньги, снимаются. Потом по причине "ошибочный перевод" деньги отзываются, и с любителя халявы требуют эти деньги вернуть. А суммы там вовсе не по 100р...
ага, для обнала? чушь не пишите (с) а так я и не скрывал никогда особо, что например про тот же фетхард и все его истории очень хорошо знаю изнутри. ну спрашивайте...
такого не бывает. либо тот кто писал - написал полный бред сам того не понимая. либо вы не правильно прочитали/поняли написанное. напрямую на обнальную карту никто в здравом уме перевод делать не будет! там схема посложнее будет, писать не буду - "многа букав".
Обналом, я, разумеется, не занимаюсь. Здесь соперничать не буду, т.к. Вы явно в теме. Но и в условиях задачи слово "обнал" не упоминается. Что же касается дебетовых карт, то с ними я знаком очень давно. Первая появилась более 20 лет назад. Вы карточный мошенник? А в профиле пишете, что "банкир". Жулик, однако.
не хами и не делай поспешных выводов - ошибешься скорее всего. (на вы уже не вижу смысла обращаться) ты угадал примерно также как ватсон в 1й серии нашего фильма "знакомство".
Платиновая карта - стоит 200 евро в год (те же 15 тысяч). Договор с банком - на 3 года. Допустим надоест тем товарищам прокачивать через нее бабло, и они скажут - гудбай Вася... челу придется еще 2 года платить за ненужный ему кусок пластика. Про прочее - уже другие высказались ранее.
не факт про 200 евро. вот ПСБ сейчас раздает VISA Platinum с овердрафтом - бесплатно, потом 1500р в год. жена такую получила. про "тех товарищей"... ну тут опять же не все так просто. васю никто кидать не будет - там другие подходы.
Постучится к топикстартеру люди в серых шинелях в дверь. Вернее к его другу. И пойдет сей джентельмен за соучастие в кардинге, поскольку через его карту выводились честно накарденные деньги. Пойдет один или в составе группы - вопрос. Скорее всего примут его и будут из него выдавливать информацию - где, с кем, когда, кому, как зовут, где передавал. Ну это если первых не возьмут. А если возьмут, то пойдет прицепом. Условно получит и будет дальше работать только дворником. Без нормальной работы и с судимостью.
я извиняюсь конечно, но читаю и ржу ))) кардинг и дропы - это вообще совсем другая тема. вот люди вроде бы банкиры, а элементарных вещей в плане безопасности вообще не знают... упреждая особо прытких но малодумающих товарищей типа Feuer сразу предупреждаю - я таки имею некоторое отношение к "людям в серых шинелях" )) потому хорошо знаю темы кардинга, обнала, ну и всякого фраудчека само собой.
