обычное дело - просто это очень похоже на черную обналичку. юрлицо переводит крупную сумму физлицу которое ее тутже обналичивает - сделка именно сомнительная. интересно еще что в назначении перевода было указано.
Про черную обналичку - это смешно! Если бы я систематически делал такие переводы и снимал деньги - то ДА!!! А тут разовые перевод и ппц....! Перевод юрлица в размере 300 т.р. - это крупная сумма? Даже в 115 ФЗ указана сумма от которой начинают мониторить стоит 600 т.р.!!! (ФЗ 115 ст.6) В назначении перевода написал - "Пополнение собственных средств." Когда заблокировали карты, я спросил у сотрудника Сбербанка: "А что нельзя мне заработанные мой же деньги перевести себе же на карту?" Ответ: "Можете! И обналичить можете! Только блокировка производиться на усмотрение сотрудника ОСБ. Чем-то вы ему не понравились!" МАРАЗМ!!!! А как же 3 часть статьи 845 ГК РФ "Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению."??????? Сотрудники банка со мной разговаривать не хотят или просто не знают, что мне сказать. Позвонил на горячую линию СБ - говорят обратитесь в отделение где открывали карты! Тупик..... В итоге написал письмо в ОСБ СБ, где попросил объяснить причину блокировки!!! В ответ тишина.....видать думают.
ну вот вы это сотрудникам ОСБ и попробуйте объяснить... если у вас до этого были мелкие операции - а тут разом обнал 300 т.р. - вполне возможно они перепугались и решили перестраховаться. да, это МАРАЗМ но т.к. в СБ банков в основном упертые бывшие спецслужбисты - доказывать им что вы "не верблюд" можно бесконечно долго. я вообще удивляюсь, как вы решили так забирать деньги через Сбер (!!??) П.С. я сам ранее обналичивал суммы до 100т.р. через комм.банки, причем относительно регулярно - да проблем не было, но это ж не Сбер !!!
Если на то пошло, любая операция с наличкой крайне сомнительна. Куда этот нал человек без контроля государства понесет? На наркотики- оружие?! Ай-я-яй!!! У нас нет запрещения такого, так как сомнительны в принципе все операции с налом. И только потому, что так пропихнули банкиры. А проблемы человека- юзера мало волнуют государство (в общем- то никак не волнуют). Надо подавать в суд, и рвать, как тузик грелку. Как правило, банк судорожно в досудебном порядке возвращает деньги, так как налицо прямое нарушение закона. И ущерб им насчитать- документы, по которым будет видно, какие проблемы у клиента возникли без этих денег!
вы хоть внимательно историю то читали? причем тут вобщем операции с налом? речь о том - что юр.лицо перевело крупную сумму физ.лицу в другой банк, где деньги тут же были обналичены. для другого банка это подозрительно, откуда ему знать что его клиент и есть хозяин юр.лица?? и если уж на то пошло - зачем он не снял деньги со своего счета юр.лица а использовал промежуточный банк? обычно стоит подумать, прежде чем что то заявлять. хотя бы просто быть в теме. и с чего банк должен "судорожно в досудебном порядке возвращать деньги" если они уже сняты, что по сути и стало причиной блокировки?
А какого закона то, это нарушение? Можете назвать номер и дату? Если нет - то, значит, и нет никакого нарушения. Прально я говорю?
Ага. Банки аж спят и видят что бы ещё пропихнуть. Не знаете сути, не несите чушь. Банки в гробу видели все эти проверки и ограничения. Банку по сути плевать куда клиент понесёт нал, это не наше банковское дело. По сути правоохранительные органы переносят часть своих обязанностей на банки, не давая при этом никаких прав. Много раз ха! Присоединяюсь к вопросу !Сергуни.
Если прочитать более внимательно, то в данном случае юридическое лицо - это индивидуальный предприниматель. А ИП вправе распоряжаться собственными деньгами по своему усмотрению. В данном случае ИП = физ.лицо. .... И да!!! Обычно стоит подумать, прежде чем что-то заявлять
