Банк «Кедр» и Роял Кредит Банк привлечены к административной ответственности

ЦБ РФ в качестве меры наказания для обоих банков избрал предупреждение.

ЦБ РФ привлек банк «Кедр» и Роял Кредит Банк  к административной ответственности за нарушения, обозначенные в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщается на официальном портале регулятора.

Статья предполагает нарушения в области невыполнения законодательных требований о противодействии отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

Оба финансово-кредитных учреждения привлечены к ответственности на основании первой частьи статьи, которая подразумевает невыполнение законодательных требований в области осуществления внутреннего контроля,не повлекшее за собой непредставление информации о подлежащих контролю или сомнительных операциях.

Штраф для юридических лиц по данной статье составляет 50-100 тысяч рублей. ЦБ РФ в качестве меры наказания для обоих банков избрал предупреждение.