Выберите Свой Город
ЦБ РФ привлек два банка к административной ответственности

ЦБ РФ привлек два банка к административной ответственности

  28 июля 2014

«Долинск» оштрафован, Новому Московскому Банку вынесено предупреждение.

Сахалинский банк «Долинск» и Новый Московский Банк привлечены к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Оба финансово-кредитных учреждения нарушили статью о невыполнении законодательных требований о противодействии отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

ЦБ сообщает, что оба банка привлечены к ответственности на основании первой части данной статьи: невыполнение требований законодательства в отношении организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих контролю либо о подозрительных операциях.

Штраф для юридических лиц по данной статье составляет 50-100 тысяч рублей. ЦБ выбрал различные меры наказания для банков: «Долинск» оштрафован, Новому Московскому Банку вынесено предупреждение.

Добавить комментарий
Отправить
Это интересно:
Россияне уже привыкли, что их пенсионные счета открыты и обслуживаются в Сбербанке. Но какими предложениями можно еще воспользоваться в этом банке пенсионерам, кроме дебетовой карты Социальная ? Банк предлагает для вклада не очень привлекательные...
На каких условиях Сбербанк кредитует пенсионеров?
Россияне уже привыкли, что их пенсионные счета открыты и обслуживаются в Сбербанке. Но какими предложениями можно еще воспользоваться в этом банке пенсионерам, кроме дебетовой карты Социальная ? Банк предлагает для вклада не очень привлекательные...
Возможность стать обладателем машины, квартиры в новостройке, банальной соковыжималки или посудомоечной машины, без малейшей переплаты нравится потенциальным заёмщикам. Но есть ли минусы в беспроцентных займах и в чем конкретно они заключены? ...
О недостатках беспроцентного кредита
Возможность стать обладателем машины, квартиры в новостройке, банальной соковыжималки или посудомоечной машины, без малейшей переплаты нравится потенциальным заёмщикам. Но есть ли минусы в беспроцентных займах и в чем конкретно они заключены? ...
Сегодня в ряде банков размер ипотечных ставок доходит до 20%, а иногда они выше и этого значения, в результате чего многие потенциальные заемщики не решаются брать кредит, а кто-то задумывается о рассрочке. ...
Рассрочка при покупке жилой недвижимости – «за» и «против»
Сегодня в ряде банков размер ипотечных ставок доходит до 20%, а иногда они выше и этого значения, в результате чего многие потенциальные заемщики не решаются брать кредит, а кто-то задумывается о рассрочке. ...