ЦБ ужесточил борьбу с сомнительными банковскими операциями
Сами санкции остались прежними: отзыв лицензии или запрет на вклады.
28 мая ЦБ ужесточил требования к банкам, проводящим сомнительные операции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию регулятора. Под сомнительными операциями Банк России подразумевает нетипичные для банка операции, не приносящие выгоды или не преследующие очевидных хозяйственных целей.Они преимущественно проводятся с целью уклонения от налогов, вывода капитала за пределы РФ.
Теперь ЦБ будет применять санкции к банкам в случаях, когда сомнительные операции составляют 4% или более 3 млрд рублей в квартал, ранее санкции применялись при 5% и 5 млрд рублей. Сами меры остались прежними: отзыв лицензии или запрет на вклады .
По данным «Коммерсанта», ЦБ планирует и впредь ужесточать меры к банкам. Отмечается, что данная политика может негативно отразиться и на добросовестных банках, так как в случае превышения указанных ЦБ уровней по формальным причинам, им придется доказывать легальность каждой нетипичной операции.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уделяет особое внимание борьбе с сомнительными операциями: во втором полугодии 2013 года объем таких операций уменьшился на треть, а три четверти банков к началу 2014 года отказались от проведения таких операций.
