Так "по понятиям" и взятка преступлением не считается. Вы уж определитесь, на каком поле совета ищете ... на правовом или на понятийном ...
А представьте ситуацию, что исполнитель проверяет деньги в банке, а там выясняется, что половина из них фальшивые. Что ему дальше делать? Клиент ясно дело откажется от этих денег, скажет давал нормальные.
В отказ пошел? Смотри, тебе жить, тебе решать - паровозом или прицепом идти... Рассказывали, что раньше и по понятиям давать взятку западло было. Типа, контакт с государством.
в этом случае исполнитель - ССЗБ... ...и поэтому он не "вроде бы визуально" проверит а как следует. ну адвокаты/риэлторы они же не дети малые, что вы смешную ерунду какую то пишите?
я как раз "как в России" и живу, и мне очевидно что если человек принял от кого то пачку денег за что-то не проверив - то он либо идиот и лох, либо на самом деле говорит неправду. что и подтверждается вашими вопросами - всем уже давно все ясно. вы отлично знаете что деньги паленые но упорно ищите какую либо возможность вывернуться. как в анекдоте про венеролога: "доктор, у одного моего друга проблема..."
Ну вот мы и до черных сделок с недвижимостью добрались..... Вы ищете тут совета как обойти налоги, легализовать взятки и т.п.? Простите, но, как мне кажется, тут Вам не помогут - не тот контингент форума. Тут по закону, а не "по понятиям" работают. А консультации "по понятиям" от людей, которые работают по закону стоят, насколько я знаю, не маленьких денег, причем деньги эти проверяются на наличие надписей
Нет конечно. А вопрос темы - читайте в посте #1. Вроде бы задал ясный вопрос: что делают банки, если клиент приносит деньги для вложения на счет - а они оказываются меченные. Неужели нельзя не разводить флуд по поводу легальные эти деньги или нет, а ответить четко - с пруфлинками? Если не берут - на основании чего (пруфлинк на правила конкретного банка или ЦБ), если обязаны в таком случае вызвать правоохранительные органы - тоже пруф. Я понятно разжевал?
Достаточно понятно. Правила конкретного банка, а уж тем паче внутренние инструкции Вам никто не даст, т.к. они ДСП. Правила Центрального банка: Инструкция Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008 N 318-П. Ну и справочно рекомендую (как и всем, кто задается подобными вопросами) ознакомиться со следующими документами: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 02.03.2012 N 375-П ( том числе с Приложением к нему) Люди, профессии которых Вы перечислили в своих сообщениях - адвокаты, люди, связанные со сделками с недвижимостью и др. к "Консультатнт +" и "Гарант" доступ имеют и пользоваться ими (включая перекрестные поиски) умеют. С уважением, Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Спасибо. Найдя в Гугле текст документа Вы не можете просматривать внешние ссылки, что-бы просмотреть зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме ! как я понял - банк может отказаться принять такие банкноты на основании их ветхости: ПРИЗНАКИ ВЕТХИХ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ 1. Ветхими являются следующие платежеспособные банкноты Банка России: 1.1. имеющие загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 8 процентов и более. Величина снижения яркости изображения определяется любым устройством спектрофотометрического или колориметрического измерения цвета, позволяющим преобразовывать результаты измерений в параметры колориметрической системы CIE LAB, либо путем визуального сравнения с банкнотами Банка России, имеющими указанное загрязнение, определенное с помощью вышеупомянутых устройств; 1.2. имеющие один и более разрывов края банкноты, длина каждого из которых составляет 7 мм и более; 1.3. имеющие одно и более сквозных отверстий (проколов), диаметр каждого из которых составляет 4 мм и более; 1.4. утратившие один и более углов, площадь каждого из которых составляет 32 мм2 и более; 1.5. утратившие край (края), вследствие чего размеры банкноты по длине и (или) ширине уменьшились на 5 мм и более; 1.6. имеющие посторонние надписи, состоящие более чем из двух знаков (символов); 1.7. имеющие один и более посторонних рисунков (оттисков штампов); 1.8. имеющие одно и более контрастных пятен, диаметр каждого из которых составляет 5 мм и более; 1.9. частично утратившие красочный слой в результате потертости и (или) обесцвечивания; 1.10. имеющие одно и более нарушений целостности банкноты, заклеенных клеящей лентой. Об изъятии у клиента банком таких денег - в этом документе ничего не говорится... не понравится банкнота, значит - вернут.
Законодательство не предусматривает ответственности за сбыт и хранение меченых купюр. банки (обменные пункты) поступают следующим образом: 1) просто не принимают банкноты; 2) принимают, но со скидкой; 3) "внаглую забирают у простаков, заявляя, что такие купюры подлежат изъятию из оборота" !!!! Так что купюру у вас обязаны принять, но вам придется убедить всех в том: а) что платежеспособными являются банкноты... Банка России, имеющие силу законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации ..., не содержащие признаков подделки, без повреждений или имеющие повреждения следующего характера: 1.1. банкноты Банка России: ...; имеющие ..., посторонние надписи, пятна, ... (1778-У) б) (если, например, кассир вызовет СБ и/или полицию) что эта банкнота попала к вам не в результате вашей преступной деятельности, а случайно (например, вы получили её в виде сдачи в магазине или на рынке). Но если пофантазировать, что эта меченная купюра участвовала недавно в операции и преступник умудрился быстро заныкать меченную взятку и её не нашли, что немало "обрадовало" оперативников - то вам зададут много вопросов. Главное, чтобы вы знали на них правильные ответы. так как доподлинно не известно, имеется ли в данном случае факт отмывания денег или финансирования терроризма, то ознакомление с 115-ФЗ и пр. пока преждевременно. P.S. Спецсостав же можно смыть (!), что должны сделать оперативники после завершения суда, но "иногда по своей безалаберности этого не делают".
полезная статья. не только про меченые купюры, но и то что запросто можно вычислить какой конкретно человек когда и какую конкретно купюру вносил. и что забавно, Врублевский не упустил случая отметиться в своем стиле ))
Думаю, что это футурама в стиле Кисилева... навряд ли у банкомата (с приемом денег) есть функция привязывать номер банкноты к конкретному номеру карты, с которой этот вклад был произведен. Да и эту банкноту - банкомат потом выдаст другому человеку, получается банк даст ему денежку сомнительного происхождения?
вы думаете - а другие ЗНАЮТ. и опять же написано - далеко не все банкоматы примут, но многие терминалы - примут. вам сейчас компетентные товарищи (если захотят) могу объяснить технические принципы работы банкомата. если из того что в статье написано - непонятно. вкратце - номера банкнот не сканируют, но "все ходы записаны". и далеко не все банкоматы принятые через кешин деньги тут же выдают.
Выдаваемые и принимаемые банкноты идут в разные кассеты. То что внесено не будет отдано клиенту до того, как будет пересчитано, проверено и уложено. Остальное додумайте сами.
Почему. Неплатежеспособное тоже. Вот если вам дадут вместо целых купюр - оборвыши, у которых треть купюры оторвана, возьмете, или нормальные потребуете?
Возьму. С комиссией 50 процентов... А если серьезно - ветхие деньги видны визуально (и тактильно) сразу, в момент передачи, и их можно потребовать тут же заменить на нормальные. А в случае со скрытыми метками - внешне ничего не заметно, деньги как деньги...
