Добрый день! Выбираю иностранные банки для открытия счета для компании. На счёт будут поступать крупные суммы, далее суммы будут вкладываться в ценные бумаги и т.д. Интересуют банки, у которых максимально просто ввести и вывести средства без дополнительных документов, перевести на счета в другие страны, снять наличные и т.д. Посоветуйте, пожалуйста.
Не очень понятно - у Вас юр.лицо где зарегистрировано? В большинстве оффшоров требуется национальная юрисдикция. А так смотрите в сторону Азии, Океании - там пока с оффшорами попроще, к европейским уже подобрались лапы антилегализаторов.
Если происхождение денег сомнений не вызывает, то выбирайте любой известный крупный иностранный банк и работайте через него. У них всё максимально просто и без дополнительных документов, если деньги чистые.
для подбора зарубежного банка нужно учитывать массу факторов- страна регистрации компании и чем занимается, резиденция распорядителя, наличие номиналов у компании, начальный депозит, обороты, цель использования счета (расчетный, сберегательный, инвестиционный). Подобрав удобный банк, можем сообщить порог суммы , начиная с которой требуют подтверждения, в каком виде предоставлять (скан, или оригинал с мокрой печатью), с какими суммами работают и др. Можете написать в личку, поможем подобрать банк в индивидуальной консультации.
Любой банк, который открывает счета офшорным компаниям, но, самое главное, в нем у Вас должны быть хорошие личные отношения с руководством. В противном случаем потеряете нервы, время и в лучшем случае какую-то часть денег.
На чём же Ваши советы основаны ??? Вы на судебные сайты давно заходили, на графу "ответчик" не обращали внимание ??? Они уже обанкротились
