Арест сотрудника ЦБ и его отца
Полиция арестовала главного экономиста банковского надзора ГУ Банка России по Центральному федокругу (ЦФО) Алексея Юргелевича и его отца Игоря Юргелевича по делу, связанному с крупной аферой. Как считает следствие, они требовали, чтобы руководство Банка БКФ передало им 125 тыс. евро, пытаясь убедить, что будто бы только благодаря им ЦБ ранее вынес положительную оценку работе Банка БКФ.
Центробанк начал плановую проверку в Банке БКФ в сентябре прошлого года, чтобы изучить, в каком состоянии находятся его активы, обязательства по банковским гарантиям и правильно ли начисляются резервы. Работа ревизоров была завершена 7 декабря. А в феврале 2018-го Банку БКФ служба текущего банковского надзора ЦБ вынесла предписание о том, что в работе банка серьезные нарушения не выявлены.
Вскоре Игорь Юргелевич обратился к руководству Банка БКФ, сказав, что он - отец Алексея Юргелевича, недавно назначенного Центробанкам на должность куратора БКФ. В банке отметили, что Юргелевича-младшего действительно видели у них несколько раз, потому и фамилию эту в банке знали. Есть данные, что сейчас Алексей Юргелевич занимает должность главного экономиста банковского надзора ГУ Центробанка по ЦФО.
В свой приход в банк Юргелевич-старший рассказал, что, благодаря ему и его сыну проверяющие из Центробанка сделали положительные выводы. И теперь Игорь Юргелевич потребовал, чтобы руководство банка выдало им 150 тыс. евро, намекая при этом, что вознаграждение положено не только ему с сыном, но и другим «сотрудникам ЦБ», не уточняя фамилий.
Поняв, что это смахивает на мошенничество, сотрудники службы безопасности банка направили заявление в ФСБ. Месяц чекисты осуществляли контроль над тем, как шли переговоры между сторонами, в ходе которых представители банка снизили сумму вознаграждения на 25 тыс. евро.
Деньги передали 17 апреля в краснопресненском офисе Банка БКФ. На встречу пришел только Юргелевич-старший. Как только деньги были ему переданы, появились сотрудники ФСБ. В то же время другой опергруппой в здании ГУ Центробанка по ЦФО (ул. Балчуг, 2) был задержан Алексей Юргелевич.
Отца и сына подозревают в попытке совершения особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), потому что, по версии следствия, никакого влияния на проверку ЦБ они оказать не могли. 19 апреля оба фигуранта были арестованы на срок до 17 июля.
