Банк ограбил хоккеиста Радулова на 1,5 млрд: детали аферы
Закончилось расследование уголовного дела по отношению к топ-менеджерам Транснационального Банка (ТБ), из которых одной из жертв оказался известный хоккеист Александр Радулов. Детали этого дела выяснили СМИ.
Напомним, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили еще в октябре 2018 года — в то время разговор велся о выводе из ТБ суммы в 213,4 млн рублей. Как считает следствие, денежные средства похитили в 2014 году с помощью выдачи кредитов фиктивным организациям.
Список обвиняемых
Таким образом, первым фигурантом дела в 2019 году оказалась бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Отмечается, что ее подразделение занималось формированием технических фирм и подыскивало фиктивных директоров. Тогда Пантелеева сообщала, что только выполняла указания начальства банка.
Позднее в 2020 году нашлись еще два обвиняемых: бывший председатель совета директоров банка Сергей Кононов, который контролировал организации для вывода денежных средств, а также президент банка Анна Бондарук. Она сотрудничала со следствием и заключила досудебную сделку.
Хоккеист был обманут дважды
Это расследование «шло ни шатко ни валко три года», пока не раскрылось, что от аферистов пострадал известный хоккеист Александр Радулов. Знаменитость была знакома с Сергеем Кононовым, он уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет — на который в течение практически восьми лет поступала заработная плата Радулова. Во время отзыва у банка лицензии в 2015 году Радулов перевел в него порядка 20 млн долларов.
При этом Радулов ожидал, что ему вернут его сбережения, — в виде залога Кононов передал ему два здания в центре столицы. Но недвижимость оценивалась меньше заявленного, а землей владел город и она не оплачивалась. Новый собственник в итоге должен еще 15 млн рублей.
В конце концов следствием было установлено, что Радулову был нанесен максимальный ущерб — около 1,5 млрд рублей. А у оставшихся вкладчиков было украдено в совокупной сложности только 213 млн рублей. Получается, что совместный ущерб составил почти 1,7 млрд рублей.
Сейчас подавляющую часть денежных средств Александру Радулову возвратили — в марте этого года он подал иск, в нем требует взыскать с Кононова уже порядка 255 млн рублей.
