Банки выводят денежные средства из страны с помощью криптовалюты

Стало известно, что кредитные организации научились маскировать сомнительные операции, и лазейкой для вывода денежных средств из страны стали криптовалюты, они никак не регулируются законодательством. По этой причине подозрительные трансакции не попадают в поле зрения регуляторов, рассказали специалисты.

Вместе стем за три года число подозрительных операций, которые проводятся через банки, уменьшилось в 4,5 раза, указывается в макропрогнозе РЭУ им. Г. В. Плеханова. Так, по результатам прошлого года объем составил 243 млрд рублей. Тремя годами прежде данный показатель находился на уровне 1,1 трлн рублей. Получается, объем незаконного обналичивания снизился в 3,4 раза, а вывод денежных средств за границу — в 7,5 раза, это может быть связано с уменьшением числа банков, через которые совершались незаконные операции.

Как считает Юрий Юденков профессор РАНХиГС, банки научились обходить острые углы при помощи юридических и бухгалтерских трюков.

Показатель сведений о легальном оттоке капитала за границу с 2015 года постоянно повышался. В прошлом году, по информации Банка России, он увеличился в 2,7 раза, до 67,5 млрд долларов, а за январь — февраль текущего было зафиксировано двукратное увеличение по сравнению с тем же периодом годом прежде (18,6 млрд долларов за два месяца), подчеркивает Иван Антропов первый замдиректора Института актуальной экономики.

Как считают эксперты, в будущем объемы операций через криптовалюту будут лишь увеличиваться. У криптокошельков отсутствуют лицензии, соответственно, некому и следить за их содержимым.

В Центробанке РФ на вопрос журналистов, как будут в дальнейшем развиваться события в области подозрительных операций, не ответили. Росфинмониторинг переадресовал вопросы к регулятору.