Банком России выявлена схема отмывания денег при помощи инвестиционных монет
По словам представителя регулятора, Центробанк зафиксировал признаки, подтверждающие то, что инвестиционные монеты используются для отмывания денежных средств.
Если такая операция выявляется, информация о ней оперативно учитывается, когда оценивается риск вовлеченности клиента кредитных организаций в проведение вызывающих подозрение операций на платформе "Знай своего клиента".
Представитель компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" пояснил, что при совершении таких операций монеты оказываются в банке исключительно через посредников. В среднем такого рода сделки стоят от 10 до 25 млн рублей.
По словам экспертов, эти монеты по несколько раз перепродают между собой аффилированные посредники, и в конечном счете данные монеты попадают в банк при участии подставных физических лиц, а денежные средства, которые были получены в ходе таких операций, обналичиваются.
