Банковская операция контртеррористического характера
Российскими кредитными организациями было выявлено 1,5 тыс. человек, имеющих отношение к экстремизму.
Российским банкам удалось в 2015 году выявить 1,5 тыс. человек, которые имели отношение к экстремизму и терроризму, а также выявить ряд международных террористических организаций на международном уровне.
По словам директора Федеральной службы по финансовому мониторингу российскими банками выявлено около 40 международных террористических организаций. Общее количество международных террористических организаций на территории России составило 40 и за рубежом – около 30. Более чем в 40 странах ведутся финансовые расследования по этому направлению. По итогам прошлого года банками выявлено около 1,5 тыс. лиц, которые имели непосредственное отношение к терроризму и экстремизму. Данные организации находятся в списке организаций и физических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности. Счета, имеющие отношения к данной деятельности, заморожены. Общее их количество составляет более 3 тыс.
Директором Федеральной службы по финансовому мониторингу был отмечен факт реальной помощи банками с целью создания прозрачной экономики. Большое значение имела также практика окрашивания денег. Но подчеркнул, что последнее напрямую зависит от эффективного банковского сопровождения. Только за последний год было возвращено в бюджет 15 млрд рублей, а 100 млрд рублей остались на территории России.
В настоящее время Росфинмониторингом в кооперации с банками и Центральным Банком разрабатывается система поиска операций, цель использования которых направлена на финансирование терроризма. Правоохранительные органы в сотрудничестве с представителями крупнейших банков и с Центральным Банком проводят работу, цель которой создать универсальный алгоритм поиска операций, которые с большей вероятностью используются для финансирования терроризма. В настоящее время программа модернизируется и вскоре будет запущена. Также было отмечено, что проводимая политика регулятора положительно отразилась на законопослушности кредитных и некредитных организаций. В прошлом году был принят свод законов, позволяющим банкам не проводить операции подозрительного характера. По итогам 2015 года количество отказов по подозрительным операциям составило 200 тысяч.
