ЦБ начал удаление информации об акционерах банков
В размещенном на сайте Центробанка списке акционеров Меткомбанка теперь нет Виктора Вексельберга, который через ООО «Ренова» владел в банке 9,9%.
Что характерно, Вексельберг и «Ренова» были упомянуты на схеме акционеров банка на сайте регулятора еще на прошлой неделе. Это видно по версии документа ЦБ, который сохранил кэш Google.
Меткомбанк, имеющий штаб-квартиру в г. Каменске-Уральский, находится на 78-м месте по объему активов в российской банковской системе (рейтинг «Интерфакс-100»).
Меткомбанк является не единственным банковским активом Виктора Вексельберга. Через Winterlux Limited (Кипр) он владеет 39,4% акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Наряду с Вексельбергом, владеет этим банком и Михаил Прохоров с 27,74%, ввладелец 19,71% - группа ОНЭКСИМ, а 13,14% - принадлежат Екатерине Игнатовой, супруге главы компании «Ростех» Сергея Чемезова, попавшего под американские санкции.
16 апреля список акционеров МФК на сайте Центробанка включал и Виктора Вексельберга. Но по прошествии некоторого времени эту информацию убрали. По состоянию на 13:00 мск файл с информацией об акционерах не открывался, выдавая стандарт: «Ошибка 404». По словам представителя МФК, банк не нарушает требований по раскрытию сведений и данные об акционерах на его сайте указаны.
В конце прошлого года Госдумой был принят закон о том, что правительство вправе определять случаи, когда банки и другие финорганизации могут отказаться от раскрытия или ограничить раскрытие информации. В марте Банк России уведомлял о проведении работы, ограничивающей доступ к сведениям, которые могут быть использованы для того, чтобы выявлять связи между банками и оказавшимися под санкциями физическими и юридическими лицами. Регулятор также сообщил о подготовке проектов постановлений правительства, в соответствии с которыми информация о бенефициарах-фигурантах зарубежных санкционных списков, не подлежит раскрытию на сайтах ЦБ и банков.
Сейчас на банки возложена обязанность по раскрытию цепочек контролирующих собственников включая даже публичное акционерное общество или физическое лицо не позднее чем по прошествии 10 дней после известия о соответствующих изменениях.
Но для сокрытия информации, подвергающей банки риску из-за западных санкций, ЦБ может не ждать, когда поступят официальные регулирующие документы.
6 апреля Виктор Вексельберг был занесен американским Минфином в список санкций, как один из «олигархов, обогащавшийся при содействии режима Путина». Санкции были наложены и на группу компаний «Ренова». Компаниям и гражданам США запрещено ведение бизнеса как с попавшими под санкции бизнесменами, так и с компаниями, где эти бизнесмены имеют контрольные пакеты.
Осенью 2017 года Минфин США разъяснил, как применять санкции в отношении лиц и компаний, помогающих с проведением сделок в интересах россиян, занесенных в санкционные списки. Власти Америки могут вводить санкции в отношении финорганизаций (банков, брокеров, инвесткомпаний), о содействии которых «значимым финтранзакциям» в интересах лиц, занесенных в список SDN известно.
Комментируя включение Вексельберга в список санкций, Минфин США отметил, что работу Вексельберга в сфере российской энергетики, а также дело, возбужденное в отношении возглавлявшего холдинг «Т-Плюс» (относится к «Ренове») Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика (управляющий директор и миноритарий «Реновы»), подозреваемых в том, что руководство Республики Коми получало от них взятки.
По словам главы отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence во Франции Джорджа Волошина, информация с сайта ЦБ удалена из-за риска вторичных санкций США, которые могут быть введены против иностранных банков (foreign financial institutions, в т.ч. и российских), в случае их помощи в проведении существенных транзакций лицам из списка SDN.
По словам партнера юридической компании Paragon Advice Group Александра Захарова, с учетом того, что за последнее время сведений о проведении сделок по продаже долей Вексельберга в Меткомбанке и МФК не было, скорее всего, речь идет о том, что действия акционеров нацелены на исключение «спонтанных рисков» в плане дальнейшего использования банков для проведения операций. Вместе с тем контрагенты банка в любом случае имеют право на запрос информации о составе акционеров банка, и при отказе от предоставления таких данных они вправе прекратить сотрудничество или не начинать его вовсе. Если банк или компания отказываются предоставить полную информацию о своих акционерах, это может вызвать подозрения, в том числе и у зарубежных регуляторов.
