Покровск | Другой Город
ЦБ привлек банк «Нейва» к административной ответственности

ЦБ привлек банк «Нейва» к административной ответственности

  11 августа 2014

По данной статье штраф для юридических лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Банк «Нейва» привлечен ЦБ РФ к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Екатеринбургское финансово-кредитное учреждение нарушило статью 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: о невыполнении законодательных требований о препятствовании легализации полученных преступным путем доходов и финансировании терроризма.

Банк привлечен к ответственности на основании первой частью статьи: невыполнение законодательных требований в части организации внутреннего контроля, не повлекшее за собой непредставление данных о подлежащих обязательному контролю или сомнительных операциях.

По данной статье штраф для юридических лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Банк «Нейва» был основан в 1990 году под названием «КомНейвабанк». Он занимается кредитованием физических и юридических лиц, валютными операциями, обслуживанием корпоративных клиентов.

Добавить комментарий
Отправить
Это интересно:
Земельный налог - это муниципальный сбор, иначе говоря тот, средства за который поступают в бюджеты на местах (городов, поселков и т.п.). В соответствии с п. 2 ст. 387 основного закона в отношении налогообложения - Налогового Кодекса власти...
Налог на землю: льготы и категории льготников, особенности получения
Земельный налог - это муниципальный сбор, иначе говоря тот, средства за который поступают в бюджеты на местах (городов, поселков и т.п.). В соответствии с п. 2 ст. 387 основного закона в отношении налогообложения - Налогового Кодекса власти...
За последние несколько лет кредитные карты завоевали большую популярность, став одним из наиболее востребованных банковских инструментов, они удобны и владельцам, и самим банкам. Прошлый год был богат на выгодные предложения, но каких же условий...
Об условиях по кредитным картам в 2015 году
За последние несколько лет кредитные карты завоевали большую популярность, став одним из наиболее востребованных банковских инструментов, они удобны и владельцам, и самим банкам. Прошлый год был богат на выгодные предложения, но каких же условий...
Сегодня рынок богат предложениями по лизингу, которыми может воспользоваться любое физическое лицо, т.е. человек может арендовать авто на длительный срок. Что интересно, и государственной программой субсидирования, запуск которой был осуществлен в...
Кредитование и лизинг при покупке машины
Сегодня рынок богат предложениями по лизингу, которыми может воспользоваться любое физическое лицо, т.е. человек может арендовать авто на длительный срок. Что интересно, и государственной программой субсидирования, запуск которой был осуществлен в...