Саратов | Другой Город
ЦБ привлек четыре банка к административной ответственности

ЦБ привлек четыре банка к административной ответственности

  22 июля 2014

В качестве меры наказания для банка «Столичный Кредит», Милбанка и Геленджик-Банка ЦБ избрал предупреждение.Бинбанк оштрафован.

ЦБ  привлек к административной ответственности Бинбанк, банк «Столичный Кредит», Геленджик-Банк и  Милбанк. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Все указанные финансово-кредитные учрежденя нарушили  статью о невыполнении законодательных требований о противодействии легализации полученных преступным путем доходов, а также финансированию терроризма.

Отмечается, что все банки нарушили первую часть данной статьи: неисполнение законодательных требований в части организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений о подлежащих обязательному контролю операциях, либо об операциях, вызывающих подозрения, что они проводятся  с целью  легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

По данной статье штраф для юрлиц составляет от 50  до 100 тысяч рублей. В качестве меры наказания для банка «Столичный Кредит», Милбанка и Геленджик-Банка ЦБ избрал предупреждение.Бинбанк оштрафован.

Добавить комментарий
Отправить
Это интересно:
Немногие граждане могут точно определить, что такое вклад, и назвать его основные особенности. Вклад – это деньги, которые клиент перечисляет банковскому учреждению для получения определенной прибыли. Финансовый вклад – это один из максимально...
Вклад или депозит: что это такое?
Немногие граждане могут точно определить, что такое вклад, и назвать его основные особенности. Вклад – это деньги, которые клиент перечисляет банковскому учреждению для получения определенной прибыли. Финансовый вклад – это один из максимально...
Все, кто как минимум раз оформлял кредит, располагают личной кредитной историей, которая оценивается как нейтральная, положительная либо отрицательная. Отрицательная история также именуется «черной», и оформить с ней следующий кредит почти что...
Как не испортить кредитную историю?
Все, кто как минимум раз оформлял кредит, располагают личной кредитной историей, которая оценивается как нейтральная, положительная либо отрицательная. Отрицательная история также именуется «черной», и оформить с ней следующий кредит почти что...
В течение многих лет в нашей стране действует закон, предусматривающий наказания в случае несогласованной перепланировки квартиры. Самая строгая мера наказания заключается в том, что владелец квартиры может её лишиться, однако, как правило...
Ипотека на перепланировку жилья
В течение многих лет в нашей стране действует закон, предусматривающий наказания в случае несогласованной перепланировки квартиры. Самая строгая мера наказания заключается в том, что владелец квартиры может её лишиться, однако, как правило...