ЦБ: в России не более 20 банков вовлечены в сомнительные операции

Центробанк обнародовал информацию о количестве банков, вовлеченных в сомнительные операции. В ЦБ отмечают, что в России не более 20 кредитных организаций, вовлеченных в проведение сомнительных операций.

По словам зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина, количество подобных банков на сегодняшний день снижается: «многие уже отработаны, с точки зрения того, что они прекратили либо предприняли меры», — заявил Скобелкин журналистам.

Кроме того, Дмитрий Скобелкин отметил, в планах регулятора на этот год – ужесточение критериев, по которым определяется высокая вовлеченность банков в сомнительные операции. На сегодняшний день, банк считается «вовлеченным», если доля подобных операций больше 4% за квартал, а также, если объем сомнительных операций оценивается, в денежном соотношении, свыше 3 млрд рублей.

Критерии оценки подобных рисков были введены Банком России осенью 2013 года и ужесточены в прошлом году. Согласно действующим правилам, банк считается вовлеченным в сомнительные операции в том случае, если их доля по счетам юридических и физических лиц превышает 4% за последний квартал или если их объем превышает 3 млрд руб.

Напомним, что за 2015 год Банк России отозвал уже более 18 лицензий на проведение банковских операций, среди которых 12 кредитных организаций занимались сомнительными операциями( например, вывод денег заграницу и обналичивание в крупных объемах).