ФАТФ порекомендовала России увеличить борьбу с заграничными «прачечными»
Как сообщила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по результатам четвертого раунда оценки антиотмывочной системы России, наша страна имеет глубокое понимание рисков, которые связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма. Напомним, что ФАТФ утвердили страны G7 в 1989 году, а Россия является членом группы уже с 2003 года.
Власти России приняли надежные законы, отвечающие перечисленным выше рискам, страна эффективно справляется с расследованием и преследованием финансирования терроризма, продолжила свои выводы ФАТФ. Однако России нужно усовершенствовать свой подход к надзору и приоритезировать преследование сложных схем отмывания денежных средств, в особенности касающихся средств, которые отмываются за границей, уточняется на сайте ФАТФ. Так, подробный отчет группа дала обещание опубликовать позднее.
В свою очередь, Росфинмониторинг заявил, что Россия получила от ФАТФ высокую оценку соответствия антиотмывочной системы международным стандартам. В общем по рейтингам Россия занимает пятое место в мире по эффективности. Следующий отчет ФАТФ представят уже в 2023 году.
Также в ФАТФ подчеркнули, что Росфинмониторинг имеет огромный объем данных, применяет современные технологии и высокий уровень автоматизации процессов для определения приоритетности, инициирования и содействия в расследованиях дел, которые осуществляются правоохранительными органами, сообщаются на сайте службы основные выводы из проверки международных аналитиков.
Стоит отметить, что во время дискуссии на пленарной неделе ФАТФ в Париже обсуждался ряд спорных положений, которые в общем не повлияли на результат оценки, уточнили в Росфинмониторинге. Как рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, этот отчет содержит в общем объективную оценку нынешней ситуации. За это они им очень благодарны и уже приступили к устранению обнаруженных недочетов, заключил он.
Напомним, что предыдущая оценка России ФАТФ проходила в 2008 году, в то время эксперты обнаружили несколько недостатков (в частности ненадлежащая прозрачность данных о бенефициарных собственниках), это привело к постановке России на регулярный мониторинг.
