Глава Минфина Штатов считает Америку лучшим местом для отмывания денег
Стало известно, что США по причине несовершенства своего законодательства являются самым лучшим местом для сокрытия и отмывания незаконным способом нажитых доходов. Про это рассказала в четверг министр финансов Джанет Йеллен в процессе своего выступления на «Саммите за демократию», он проводится Вашингтоном в виде видеоконференции.
Министр заявила, что во всеобщем представлении мировые столицы отмывания денежных средств — это маленькие государства с историей свободных и скрытных финансовых законов. Однако имеется хороший аргумент в пользу того, что на данный момент самым лучшим местом для сокрытия и отмывания незаконно нажитых доходов является Америка. И это по причине того, что государство позволяет формировать подставные организации, уточнила она. Джанет Йеллен полагает, что США может устанавливать свои собственные правила регистрации фирм, власти некоторых из которых разрешают открывать подставные фирмы, не раскрывая, кто на самом деле их держатель, это называется «бенефициарный владелец». И это в скором времени поменяется, заверила она. По мнению министра, именно по этой причине Минфин на текущей неделе сообщило новых правилах, которые требуют от всех американских организаций предоставлять новые сведения о лицах, которые фактически владеют и контролируют их.
Министерство финансов США создало фонд борьбы с клептократией для вознаграждения за сведения о том, где в Штатах коррумпированные заграничные лидеры прячут собственные денежные средства. Йеллен добавила, что Минфин трудится над пресечением отмывания средств и незаконного финансирования из-за границы, при этом усиливая борьбу с уклонением от выплаты налогов внутри государства, в связи с чем бюджет Америки в 2020 году недополучил 600 млрд долларов доходов. И это не только зарубежные субъекты злоупотребляют их финансовой системой, — уточнила руководитель ведомства. — Тут, в самих Штатах, существует коррупция. В особенности когда разговор ведется о том, как граждане платят налоги либо, более вероятно, как они их не платят.
Таким образом, США не могут авторитетно выступать за свободные и справедливые зарубежные правительства, если в них одновременно позволяют богатым людям безнаказанно нарушать законы страны. И если все хотят, чтобы свободные институты процветали по всей планете, то сперва необходимо смоделировать то, как они выглядят в самой Америке, — отметила министр, уточнив, что Минфин должен играть первостепенную роль в борьбе с коррупцией в государстве и за границей.
