Исследование: биткоин не стоит называть валютой хакеров и наркоманов

Итогом исследования европейской криптовалютной биржи Worldcore.trade за июнь — август 2018 года стало определение максимального значения объема биткоин-оборота нелегальных товаров, составляющего 0,67% от всего объема обращения биткоина, это дает возможность предположить, что общий объем денежных трансакций биткоин-сети содержит не более 1% средств, которые были получены от криминальной активности.

Как рассказал Алексей Насонов, руководитель экспертной группы, CEO Worldcore, для оценки объемов трансакций с нелегальными товарами приняли косвенный подход, в нём напрямую  не анализируются трансакции в блокчейне с засветившимися криминальными кошельками, указывается в сообщении компании.

Вначале на основании big data была определена емкость криминального рынка товаров, его сегменты, которые обслуживает Darknet. И лишь после этого общий объем нелегальной торговли сравнивался с общим объемом трансакций биткоин-блокчейна за ту же самую единицу времени.

Так, выяснилось, что криминальные денежные средства оказываются в составе даже абсолютно легальных трансакций лицензированных бирж и обменников. По этой причине небольшой по масштабам крипторынка криминальный денежный оборот в 1% и был обнаружен среди трансакций биткоин-блокчейна. Вместе с  тем, сделки с применением биткоина проходят напрямую между кошельками клиента и продавца, по этой причине они могут не детектироваться алгоритмами.