Гуково | Другой Город
Клиенты предоставят банкам дополнительную информацию

Клиенты предоставят банкам дополнительную информацию

  31 марта 2014

С 29 марта вступило в силу указание ЦБ о дополнительной идентификации новых клиентов (компаний) банков, для которых открытие счета может стать проблемой. Документ создан в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банки обязаны и вправе требовать у юрлиц и предпринимателей массу информационных данных о:

• Целях финансово-хозяйственной деятельности (количестве операций, сумм, снятий наличных, переводов за рубеж)

• Основных партнерах, с которыми будут производиться расчеты

• Сведениях деловой репутации

• Финансовом положении (копии годовой отчетности, заключение аудиторов, декларации по налогам)

• исполнении платежей (по докуменатм из налоговой)

Все эти меры создаются для препятствования созданию фирм-однодневок еще на стадии открытия счетов, но для впервые создаваемых, законопослушных компаний, выполнение таких требований может стать серьёзной проблемой.

Добавить комментарий
Отправить
Это интересно:
Практически для каждого россиянина квартира или дом – это их главная материальная ценность, передаваемая по наследству или покупаемая на деньги, накапливаемые в течение долгих лет. И все же несмотря на это, люди не акцентируют свое внимание на том...
Страхование недвижимости – зачем?
Практически для каждого россиянина квартира или дом – это их главная материальная ценность, передаваемая по наследству или покупаемая на деньги, накапливаемые в течение долгих лет. И все же несмотря на это, люди не акцентируют свое внимание на том...
Среди заемщиков бытует мнение, что ипотека – это рабство на добровольной основе, хотя большинство видит в ней единственный способ, хотя и очень дорогой, купить квартиру. В итоге сумма процентов может превышать сумму самого кредита. В этой статье мы...
Оптимизируем расходы по ипотеке – рассматриваем варианты
Среди заемщиков бытует мнение, что ипотека – это рабство на добровольной основе, хотя большинство видит в ней единственный способ, хотя и очень дорогой, купить квартиру. В итоге сумма процентов может превышать сумму самого кредита. В этой статье мы...
Многие владельцы квартир время от времени задаются вопросом: как уберечь объект своей собственности от какого-нибудь непредвиденного случая. Очень часто они интересуются этим, услышав очередную новость про крупный пожар, взрыв бытового газа в доме...
Выбор страховки для квартиры
Многие владельцы квартир время от времени задаются вопросом: как уберечь объект своей собственности от какого-нибудь непредвиденного случая. Очень часто они интересуются этим, услышав очередную новость про крупный пожар, взрыв бытового газа в доме...