Квартиру в Санкт-Петербурге использовали как хранилище денег теневых банкиров
Полицейские Санкт-Петербурга расследуя уголовного дело теневых банкиров, изъяли 417 млн рублей из той же квартиры, где ранее было обнаружено 50 млн рублей. Гражданку, хранившую эти деньги, определили под домашний арест.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, спецоперация прошла при участии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и их коллег, работающих в региональном управлении ФСБ России. Полицейские обыскали офисные помещения ряда фирм-однодневок и в квартире женщины, попавшей под подозрение. В итоге полицейские обнаружили и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также 417 млн рублей, $48 тыс. и 60 тыс. евро.
Следователи действовали в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в прошлом году ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 172 УК РФ (о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере). Пока информация о деталях уголовного дела и именах фигурантов закрыта.
По неофициальной информации, квартира, в которой полицейские нашли спрятанные деньги, принадлежит бухгалтеру Натальи Бибик, официально работавшей в небольшой фирме, торгующей табачными изделиями.
Как считало следствие с самого начала, злоумышленники вовлекли женщину в участие в афере - она должна была выступить номинальным соучредителем ряда фиктивных фирм. Первые обыскные мероприятия в ее квартире на улице Гастелло, прошли еще в конце прошлого года. Старый диван стал тайником, в котором хранилось свыше 50 млн рублей. МВД располагает данными, что это - доля, полученная злоумышленниками как плата за то, что женщина незаконно обналичила 644 млн рублей, которые провела через фиктивные компании.
Свои услуги подпольные банкиры оценивали примерно в 8% от общей суммы. А схему они использовали традиционную: деньги обналичивались под видом оплаты оказанных услуг.
Владелица квартиры убедила следователей в том, что она непричастна к незаконному обналичиванию, и была отпущена на свободу. Полиция арестовала часть членов преступной группы, что не остановило работу теневых банкиров, в итоге полиция дополнила материалы дела новыми эпизодами и новыми фигурантами. По прошествии 7-ми месяцев полиция, исходя из оперативной информации, в очередной раз пришла к Бибик. И в этот раз в ее квартире была обнаружена партия купюр, еще не отправленная заказчикам. Деньги оформили в виде вещественных доказательств, а Бибик была доставлена в суд, который удовлетворил ходатайство следствия, отправив гражданку под домашний арест.
