Откуда у Захарченко миллиарды

В рамках дела по найденным миллиардам у полковника Дмитрия Захарченко установлено, что деньги были взяты с откатов для топ-менеджеров нефтянки.

Многомиллиардные суммы, найденные у полковника Захарченко, возглавлявшего в Министерстве Внутренних Дел РФ управление по расследованию и раскрытию преступлений в топливно-энергетическом комплексе, по предварительным данным могут быть реквизированными Захарченко откатами для топ-менеджеров компаний нефтегазовой сферы. Для присвоения данных откатов у Захарченко была организована целая мошенническая схема.

В рамках расследования по данному делу было выяснено, что найденные в квартире Захарченко доллары были приобретены в одном из российских банков за рубли.  Также в ходе расследования стало известно, что данные деньги были откатами для топ-менеджеров крупнейших российских компаний нефтегазовой сферы.

Напомним, что полковник Дмитрий Захарченко, возглавлявших в Министерстве Внутренних Дел РФ управление по расследованию и раскрытию преступлений в топливно-энергетическом комплексе, по долгу службы интересовался подрядами российских нефтяных и газовых компаний на ремонт и замену специального оборудования, монтаж газо- и нефтепроводов, а также на проектирование и строительство поселков и дорог.

Получить по этим подрядам большие суммы для освоения хотели многие. И как правило в проводимых тендерах на данные подряды выигрывали те участники, которые готовы были отдать наличными порядка 30% от стоимости всего заказа топ-менеджерам нефтяных и газовых компаний, согласившимся им помочь выиграть тендер.

Дальше действия развивались следующим образом – топ-менеджеры крупнейших российских компаний нефтяной и газовой сферы для получения отката брали на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. На счет этой фирмы перечислялась сумма отката, гарантировавшая победу в тендере. После обналичивания денежных средств через аффилированный с участниками мошеннической группировки банк фирма самоликвидировалась.

Как уже отмечалось выше, по долгу службы полковник Дмитрий Захарченко отслеживал эти мошеннические схемы со своими подчиненными. Но вместо того, чтобы поймать мошенников и заставить их отвечать перед лицом закона – сам предпринимал незаконные действия, пользуясь своим служебным положением. Полковник МВД вмешивался в действия мошенников именно тогда, когда сумма для отката уже была сформирована, обналичена и приготовлена банком для передачи топ-менеджерам нефтегазовых компаний.

Люди, работающие с Захарченко, встречались с банкиром финансовой организации, учувствовавшей в мошеннической схеме, и под напором угроз о предполагаемом наказании просили не долю отката, а непосредственно всю сумму. Таким образом, мошенническая группировка Захарченко, пользуясь своим служебным положением, отбирала всю сумму отката целиком. Эти деньги, таким образом, обеспечивала молчание Захарченко, гарантию безнаказанности мошенников.

Именно таким способом и появились столь огромные суммы у полковника МВД Дмитрия Захарченко.

На сегодняшний день следствие продолжает расследование по данному делу, анализирует все проведенные управлением Захарченко оперативные разборки и проверки. Уже допрошены, причастные к данному расследованию некоторые руководители фирм и компаний. Однако пока следствием не определен их статус – они могут фигурировать и как соучастники мошеннической группировки или же пойти по делу в качестве потерпевших.

Также было выяснено, что следствие к расследованию дела Захарченко собирается в ближайшее время подключить ФРС Америки. Соответствующий запрос уже отправлен, как сообщают приближенные к делу эксперты. Есть сведения, что найденные во время обысков в квартирах Захарова целлофановые упаковки с денежными средствами номиналом по 200 тысяч долларов каждая – не распаковывались с момента получения их авиарейсом из Штатов. Также обнаружено, что на бумажных лентах, перетягивающих денежные средства, найдены печати некоторых финансовых компаний, входящих в ФРС.

Заметим, что получить такую огромную сумму может только очень крупная финансовая организация, обладающая возможностью переводить серьезные суммы в долларах на свой счет в Америку по безналу и забирать оттуда деньги уже наличными.

Напомним, что задержание полковника Дмитрия Захарченко состоялось 9 сентября 2016 года в его собственном кабинете на Новорязанской улице. В машине полковника было обнаружено порядка 15 млн рублей. Происхождение этой суммы полковник не смог объяснить.  Затем были произведены обыски в квартирах Захарченко, где было найдено в общей сумме около 8 млрд рублей ( 2 млн евро и 120 млн долларов).

В отношении полковника МВД Захарченко возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: взятка в особо крупном размере (статья 290), злоупотребление должностным полномочиями (статья 285) и воспрепятствование предварительному следствию (статья 294).