Ожесточенная борьба с теневыми банками продолжается
Сегодня утром головной офис АКБ «Финпромбанка», находящийся в Москве, подвергся обыску, целью которого стал поиск информации о незаконных сделках с клиентами, имеющими отрицательную репутацию.
«Финпромбанк» неоднократно был уличен в теневых недекларируемых финансовых операциях с клиентами, находящимися под пристальным надзором силовых структур и ранее отрывавшими счета в филиалах банка — нередко без полного заполнения необходимых форм.
Список лиц, чьи данные были найдены, пока не оглашается, но доподлинно известно, что были обнаружены уже проведенные финансовые документы с незаполненными формами. Причастность пока устанавливается.
Немного истории: АКБ «Финпромбанк» был основан в 1992 и занимает 156 место в списке банковского сектора России, его основными источниками дохода были и остаются малый и средний бизнес, а также корпорации.
