Полицейскими была ликвидирована крупная финансовая пирамида
Стало известно, что полиция пресекла деятельность злоумышленников, которые создали финансовую пирамиду и украли свыше 1 млрд рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Ярославской области задержали участников межрегиональной организованной группы, которые подозреваются в создании финансовой пирамиды.
Установили, что мошенники, действуя от имени иностранной инвестиционной компании, привлекали деньги россиян под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых. Так, бенефициаром было юридическое лицо, которое зарегистрировано в одной из стран Южной Америки, являющееся международной офшорной зоной. А головной офис компании находился на территории Ивановской области, филиалы же — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.
Стоит отметить, что клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в иностранной компании. В итоге ни один вкладчик не сумел получить страховые выплаты.
Ирина Волк отметила, что по предварительным сведениям, потерпевшими от данной деятельности за период с 2016 по 2019 год стали свыше двух тысяч граждан России, им был причинен ущерб на сумму более миллиарда рублей.
Таким образом, двоим предполагаемым организаторам и руководителю Ярославского филиала суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
