Россиянам разрешат не предъявлять в банке паспорт
На сегодняшний день российское «антиотмывочное» законодательство запрещает подобную практику.
Российским гражданам позволят не предъявлять в банках отделениях документ удостоверяющий личность (паспорт) при пополнении счета.
Власти планируют пересмотреть федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...» и внести в него соответствующие поправки, упрощающие процедуру идентификации банковских клиентов при пополнении ими действующих счетов (в том числе карточных и депозитных).
Таким образом, согласно новым поправкам при пополнении счета до 10 000 рублей гражданину РФ будет достаточно назвать в банке реквизиты своего счета без предъявления паспорта. При пополнении на сумму более 10 тысяч рублей – клиент также будет должен назвать номер счета, а также ФИО и секретный идентификатор, - ранее зафиксированный в банковском договоре.
После вступления в силу поправок в статью №7 ФЗ-115, россияне смогут открывать новые счета в банках только после предоставления в банк всех данных, позволяющих провести процедуру идентификации. Кроме того, все банки, работающие на территории Российской Федерации, будут обязаны проверять подлинность паспортов своих клиентов при открытии новых вкладов, оформлении кредита, а также при обмене валюты и денежных переводах (на сумму от 15 000 рублей для последних двух операций).
