СК изучит дело, связанное с крупным хищением средств у более 250 инвесторов
По мнению потерпевших, похищено было несколько миллиардов
Внимание Следственного комитета России сконцентрировано на изучении уголовного дела, в рамках которого свыше 250 человек стали жертвами деятельности ряда ООО: «Глобал Финанс», «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и «Международный Финансовый Центр» (МФЦ). По мнению следователей, компании, имевшие тесно связанный между собой менеджмент, не располагая соответствующими лицензиями, пообещали своим клиентам, что они быстро извлекут прибыль. На деле же компании лишь создавали видимость брокерской деятельности, в действительности же они занимались хищением полученных средств.
Поисками клиентов указанные в материалах дела компании занимались посредством звонков по номерам, указанным в купленных базах, жертвам предлагали воспользоваться бесплатными консультациями, проходящими в арендованных офисах Москва-Сити, а также в бизнес-центрах на улицах Валовая и Лесная. Инвесторы получали предложения по вложению средств в покупку акций/облигаций или торговлю валютой на рынке Forex. Менеджерами фирм озвучивалась клиентам привлекательная ежемесячная прибыль в 12-18%. В дальнейшем в процессе инвесторам демонстративно показывали сильный рост их доходов, но вкладчики сталкивались с проблемами сразу же, как только хотели вывести средства. В качестве причины отказа в выводе им говорили, что средства оказались под санкциями или акции, в которые были вложены деньги, резко упали.
В прошлом году, в декабре бывшего генерального директора ВШУФ Виталия Фидурова, обвиненного в мошенничестве, столичный Хамовнический районный суд отправил под домашний арест. Известно и о взятии под стражу нескольких менеджеров ООО «Глобал Финанс». Причем, полиция задержала не только их, но и генерального директора АУФИ Арсения Дадашева, компания которого также сводилась к заманчивым предложениям выгодного вложения денег.
В материалах дела сумма ущерба сформулирована стандартно: «более 1 млн рублей», что позволяет квалифицировать его как «особо крупный». При этом, по мнению потерпевших, судя по количеству пострадавших составляет – а это тысячи граждан, сумма похищенных средств может исчисляться несколькими миллиардами.
