СМИ сообщили о раскрытии в Санкт-Петербурге банковской аферы

В Санкт-Петербурге задержали группу местных жителей, похищавших средства со счетов умерших или пропавших без вести людей, не успевших официально распорядиться своими активами.

Злоумышленников подозревают в том, что они похитили $728 тыс. у одного из клиентов Сбербанка, который 3 июля подтвердил информацию о попытке хищения.

Как показали задержанные, информацию о счете была предоставлена им якобы от источника в службе безопасности одного из отделений Сбербанка. Финансовую аферу мошенники решили реализовать посредством привлечения нескольких сотрудников допофисов Сбербанка в Санкт-Петербурге. В частности, операционистки К. Калашниковой, старшего менеджера по обслуживанию В. Кардаильской и менеджера по продажам продуктов А. Ивановой.

По предварительной информации, злоумышленники отыскали старую женщину, которая приходилась родственницей одной из подозреваемых. Следствие выдвинуло версию, что она, представившись владелицей валютного счета, которой, по их предположениям, давно уже не было в живых (счет не был востребован клиенткой), обратилась к работающей в одном из допофисов Сбербанка в Санкт-Петербурге К.Калашниковой, которой и был проведен ряд необходимых банковских операций, а именно - закрытие валютного счета, перевод средств на рублевый счет и выдача 4-х сберсертификатов на предъявителя, номиналом 10 млн рублей каждый. Все операции, как указано в материалах уголовного дела, в соответствии с требованиями законодательства, удостоверил другой работник офиса В.Кардаильская. В дальнейшем семейной парой Суконкиными сертификаты были обналичены. Но подозреваемые серьезно просчитались: их жертва - давняя клиентка Сбербанка была жива: возможно, она попросту забыла о наличии счета.