Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko оценили в более 1 млрд рублей
Таким образом, ущерб от работы финансовой пирамиды Finiko оказался более 1 млрд рублей, от потерпевших зарегистрировали уже 3,3 тыс. заявлений. Про это рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что среди пострадавших, кроме российских граждан, оказались жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и остальных государств.
По словам Волк, заместитель министра внутренних дел России — начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве по отношению к основателям финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России. Также она добавила, что данное решение было обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, который был причинен существенному числу пострадавших.
Напомним, что на днях следователями ГСУ МВД по Республике Татарстан совместно с оперативниками УЭБиПК республиканского Министерства внутренних дел были установлены и задержаны еще двое подозреваемых по этому уголовному делу — это экс-вице-президент Finiko и соучастница, активно привлекавшая новых вкладчиков с помощью сетевого маркетинга. Выходит, то на сегодняшний день задержаны четверо фигурантов, в частности один из предполагаемых основателей данной платформы. Им всем избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В МВД уточнили, что следователь СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ. А на имущество обвиняемых совокупной стоимостью более миллионов рублей наложили арест.
Отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Мошенники сформировали сайты, при помощи которых производилась регистрация участников. А все расчеты внутри пирамиды осуществлялись во внутренней валюте. Покупалась данная условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а после опять обменивалась на криптовалюту либо денежные средства. Интересно, что мошенническая схема дала сбой, когда вкладчики перестали получать денежные средства и стали обращаться с заявлениями в полицию.
