В Башкортостане будут судить учредителя кредитно-потребительских кооперативов
Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об отправке в суд прокуратурой Башкортостана уголовного дела в отношении гражданки, создавшей кредитно-потребительские кооперативы (КПК), и обманувшей вкладчиков на сумму 113 млн рублей.
Версия следствия такова, что в период с 2009 по 2016 год злоумышленницей было создано и возглавлено семь КПК («Кама», «Кама+» и «Сельчанин» и др.) с офисами в Янауле, Нефтекамске, Агидели и 7-ми районах Башкортостана.
Широкая рекламная кампания помогла кооперативам привлечь клиентов, которым была обещана высокая прибыль от вложений - 6%-30% годовых. Говоря о высоких дивидендах, представители фирм, указывали на успешную инвестиционную деятельность.
Однако по факту в работу организаций был положен принцип финансовой пирамиды, предполагающий постоянное превышение суммы долга перед членами кооперативов имеющихся финансовых ресурсов, а проценты некоторые вкладчики получали за счет вливаний средств, которые вносили новые клиенты.
Примерно за 7 лет злоумышленнице удалось похитить у потерпевших в количестве 222 чел. свыше 113 млн рублей.
По словам ведомства, денежными средствами мошенница расширяла преступный бизнес и тратила их на личные нужды. Часть суммы была легализована - женщина купила дом (площадь 170 кв.м. и земельный участок в Нефтекамске, а также дорогостоящие иномарки. В итоге недвижимость была арестована, а машины изъяты как вещественное доказательство.
Рассмотрение уголовного дела состоится в Нефтекамском городском суде Башкортостана.
