В Брянской области обнаружили сообщество лжебанкиров
Стало известно, что в Брянской области полицейскими было выявлено преступное сообщество, которое специализировалось на незаконной банковской деятельности. Так, общая сумма банковских операций стала больше 2,5 млрд рублей, рассказали в пресс-службе МВД РФ.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в процессе предварительного расследования уголовных дел, которые были возбуждены по статьям 172, 187 и 199 УК РФ, работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области обнаружены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества, а также участия в нем.
Также было установлено, что преступники использовали свыше 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах страны и оформлены на подставных лиц. Так, заключая фиктивные сделки, они помогали юридическим лицам в уклонении от выплаты налогов.
Представитель МВД РФ отметила, что подозреваемые для придания законного вида финансовым операциям указывали в документах как основание платежа ложные данные об оплате готовой продукции, товаров и услуг. Как считает следствие, общая сумма банковских операций была более 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный аферистами доход составил 53 миллиона рублей, добавила Волк.
Так, при участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях было проведено свыше 50 обысков, в итоге которых выявлены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители данных, банковские карты, а также денежные средства.
В итоге, следственным управлением УМВД России по Брянской области было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ. А подозреваемого в создании данного преступного сообщества заключили под стражу, остальные фигуранты дела сейчас находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
