В Европе задержана группа банковских мошенников
Европейскими правоохранительными органами при поддержке Европола и Евроюста были задержаны 33 члена преступной испано-румынской группировки. Злоумышленников обвиняют в хищении свыше 8 млн евро через 700 «левые» банковские счета в Испании, рассказал собкор в Брюсселе.
Исходя из заявления Европола, мошенники применяли так называемые денежные мулы в Испании. А именно - они представлялись поставщиками услуг для государственных организаций, затем заключали договора на поставку услуг с обязательной предоплатой, однако в последний момент просили перевести денежные средства на один из испанских банковских счетов.
Также Европол рассказал, что аферисты использовали навыки социальной инженерии в одном из видов интернет-мошенничества, а именно - фишинг.
Оперативные действия и расследование по поимке злоумышленников начались еще в прошлом году. В итоге совместной операции было проведено пять обысков в Испании и два обыска в Румынии. Таким образом, в испанской Валенсии обнаружили центр по фальсификации документов.
