В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 1 млрд рублей

В Москве полицейскими были задержаны четверо участников организованной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании свыше 1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе МВД.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении заявила, что сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из ГУ МВД России по Москве была пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше миллиарда рублей.

По сведениям МВД, преступники совершили незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. В сообщении уточняется, что в деятельности по выводу денежных средств из легального оборота было задействовано свыше 60 подконтрольных фирм-однодневок, на их расчетные счета по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». Мошенники взимали комиссию за каждую трансакцию в размере 9—15%, их доход составил порядка 300 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»).

Ирина Волк также сообщила, что в отношении двоих задержанных суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По местам жительства и работы фигурантов дела были проведены обыски, в процессе которых изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк — клиент» и «иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

На сегодняшний момент ведутся дополнительные мероприятия, которые направлены на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, заключили в МВД.