В отмывании денег подозревает Америка столичный офис Deutsche Bank
Как сообщает FT, клиентские сделки в объеме $6 млрд в настоящее время также проверяются еще и в связи с нарушением санкций.
Министерством юстиции США и департаментом финуслуг Нью-Йорка расширены комплекс мер по расследованию, проводимому в отношении столичного подразделения немецкого Deutsche Bank. Специалисты уже начали изучать сделки на $6 млрд, но теперь подозрение в отмывании дополнится расследованием по возможному нарушению санкций США. Это связано с тем, что в некоторых вызывавших подозрение сделках, которые ранее уже изучались, стороны, в частности речь о гражданине США Тиме Визвеле, пользовались американскими долларами. Кроме того, ведомства США изучают, разрабатывал ли Deutsche Bank адекватные программы для того, чтобы санкции соблюдались и насколько точна отчетность банка, предоставленная вниманию регуляторов.
Это расследование станет первым, получившим широкую известность, которое начато властями США в отношении компании, работающей на Уолл-стрит в связи с возможным нарушением санкций против России. Предмет расследования - ряд "зеркальных сделок", в ходе которых клиенты банка, представители России, приобретали за рубли через московский офис деривативы и по прошествии буквально нескольких секунд продавали эти бумаги за валюту, в т.ч. за доллары, на внебиржевом рынке при посредничестве лондонского офиса. Подозрения минюста США связаны с тем, что такого рода транзакции могли стать прикрытием для вывода средств из России.
Существует предположение, что Ротенберги имеют отношение к «зеркальным» сделкам Deutsche Bank. В некоторых сделках указаны имена людей из окружения российского президента.
В качестве информации отмечается, что Тим Визвел был руководителем отдела по работе с акциями в столичном подразделении Deutsche Bank. В мае текущего года в банке начали проверять операции на $6 млрд, проводившиеся с 2011 г. Визвела отстранили от работы в апреле, та же участь постигла сейлз-менеджеров Динару Максутову и Георгия Бузника. Как тогда сообщалось, проведение проверки операций купли-продажи акций в прошлом году в октябре немецкому банку рекомендовал ЦБ. По данным FT, сейчас министерство юстиции США пытается установить, стоит ли рассматривать возможное участие столь высокопоставленного менеджера в вызывающих подозрения схемах, что их проводили, заручившись одобрением руководства банка. Своё отстранение с поста Визвел уже оспорил в суде.
Как напомнил FT, среди российских клиентов Deutsche Bank, оказавшихся под санкциями США, были братья Ротенберги. В середине октября Bloomberg, сославшись на ряд информированных источников сообщил, что выгода из расследуемых сделок Deutsche Bank могла быть извлечена в том числе братьями Ротенбергами, но тогда их представитель отрицал то, что предприниматели имеют какое-либо отношение к этим сделкам, а представитель Кремля не стал давать комментариев, назвав информацию по сделкам "пустым вбросом".
