В столице полиция задержала подозреваемых в крупном незаконном обналичивании
Как следует из пресс-релиза МВД, столичные полицейские произвели в Москве задержание 4-х граждан, которые участвовали в организованной группе. Их подозревают в причастности к незаконному обналичиванию свыше 1 млрд рублей.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии коллег из ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в том, что они незаконно обналичили денежные средства на сумму, превышающую 1 млрд рублей.
По данным МВД, злоумышленники занимались проведением незаконных банковских операций на протяжении 4-х лет (с 2013 по 2017 год). В выводе денег из легального оборота участвовало свыше 60-ти, находящихся под их контролем фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям осуществлялись переводы финансовых средств «клиентов. Злоумышленниками также взималась комиссия за каждую трансакцию, равная 9—15%, в итоге они получили доход, равный порядка 300 млн рублей.
Следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»).
Двое задержанных, по решению суда помещены под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде и надлежащее поведение.
В квартирах, где проживают и работают фигуранты, были проведены обыски, закончившиеся изъятием печатей и учредительных документов фирм-однодневок, электронных ключей системы «банк — клиент» и «иных предметов и документов, имеющих значение для расследования данного уголовного дела».
Сейчас проводится серия дополнительных мероприятий, цель которых - установить всех лиц, участвовавших в преступной группе, а также дополнительные эпизоды, подтверждающие их противоправную деятельность.
