В столице задержаны подпольные банкиры с незаконным оборотом свыше 1 млрд рублей
Стало известно, что полицейскими в Москве были задержаны предполагаемые участники организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, при этом отметив, что незаконный оборот лжебанкиров превышал 1 млрд рублей, а полученный в итоге доход от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей.
Таким образом, по предварительным сведениям, подозреваемые на территории столицы и Северо-Кавказского федерального округа производили нелегальные банковские операции, включая обналичивание денежных средств. При помощи счетов подконтрольных компаний они выводили из оборота денежные средства физических и юридических лиц. Также соучастники получали вознаграждение в размере не меньше 14% от суммы обналиченных денег.
Ирина Волк уточнила, что одной из криминальных схем по получению наличных денег оказалась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Таким образом, участники группы покупали автомобили, при этом оплачивая их безналичным методом со счетов подконтрольных фирм. После транспортные средства по доверенности передавались на перевозку в Северо-Кавказский федеральный округ. А уже после продажи автомобилей фигуранты дела получали наличные средства, отметила она.
Также Волк добавила, что было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Работниками правоохранительных органов было проведено свыше десяти обысков по местам проживания предполагаемых участников группировки, а также в офисных помещениях. Таким образом, были обнаружены и изъяты печати компаний, электронные носители данных, банковские карты, а еще документы, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. В итоге оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в осуществлении преступления при силовой поддержке работников Росгвардии были задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. В результате чего им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, резюмировала Ирина Волк.
