За хищение 12 млрд рублей у Банка Москвы – 5 лет заключения

Мещанский суд Москвы приговорил Светлану Тимонину, одну из фигуранток нашумевшего дела о хищении 12 млрд рублей из финансовой организации Банк Москвы, к пяти годам лишения свободы. Напомним, что Светлана Тимонина – единственный фигурант, представший перед судом, в деле этого крупного мошенничества. Поэтому за незаконную растрату денег финансовой организации понесла ответственность только Светлана Тимонина, бывшая глава ЗАО «Премьер эстейт», несмотря на то, что украденные деньги оказались на счету Елены Батуриной, жены экс-мера столицы, а также ее компаньонов. Отметим, что сама Елена Батурина по этому делу проходила лишь как свидетельница, даже несмотря на то, что приговор обвинения гласил о хищении денежных средств в пользу третьих лиц. Кто были эти «третьи лица», в принципе, можно без труда догадаться.

Обвинение

Светлана Тимонина была признана московским судом виновной в сопричастности хищения денежных средств в особо крупном размере.

Судьей Еленой Гудошниковой оглашение приговора было растянуто на два дня. Несмотря на то, что обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, она старалась не терять силу духа. В суд Светлана Тимонина пришла уже с вещами, и уже почти всем стало ясно, какой приговор вынесет судья. По ст. 33 ч. 5, ст. 160 ч. 4 УК РФ Тимонина была признана виновной в пособничестве хищения и растрате денежных средств в особо крупном размере.

Все фигуранты дела

Согласно материалам дела соучастниками этого крупного хищения являются также Андрей Бородин, бывший президент Банка Москвы, и Дмитрий Акулинин, его первый заместитель. Еще до предъявления им обвинений, мошенники сбежали в другу страну и были объявлены в международный розыск. Позже Великобритания предоставила им политическое убежище.

Сначала топ-менеджерам столичного банка было выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ – злоупотребление своими должностными полномочиями, затем - ч.4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, и наконец, Бородину и Акулинину было представлено обвинение ч. 4 ст. 160 УК РФ - «растрата, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере».

Еще одним соучастником преступления был признан советник Бородина – Борис Шемякин, президент организации «Кузнецкий мост девелопмент». В ходе следствия за Шемякина был внесён залог в размере 10 млн рублей. Обвиняемый был отпущен, после чего бежал заграницу. Сумма залога была передана государству.

На что пошёл кредит

Обвиняемая в хищении крупной суммы денежных средств Светлана Тимонина являлась заместителем в «Кузнецкий мост девелопмент», компания, которую возглавлял Шемякин. Совместными усилиями партнеров была создана организация «Премьер эстейт», во главе которой была Тимонина.

Руководителями этой новой компании была подана заявка в Банк Москвы на получение кредита в размере более, чем 12 млрд рублей. Бородиным и правлением столичного банка заявка была одобрена.

Данные денежные средства пошли на приобретение у компании «Раменская» (дочерняя организация «Интеко», строительная фирма, которой владела Батурина Елена) 58 гектар земли в западной части Москвы. По замыслу Батуриной там планировалось воздвигнуть элитный жилой комплекс.

Однако жилые здания так и не были построены, а денежные средства оказались на личных счетах Батуриной и ее компаньонов – Олега Солощанского и Константина Эделя. Земля же перешла в залог Банку Москвы.

Итоги уголовного дела

Вынося приговор по хищению крупной суммы денег ( 12 млрд 760 млн рублей) судья несколько снизила сумму причиненного ущерба – до 12 млрд 568 млн. Это обусловлено тем, что именно такая сумма была получена и растрачена злоумышленниками, по мнению прокурора.

Отметим, что Светлана Тимонина, на протяжении всего хода дела отрицала свою вину и не соглашалась с выдвинутыми в ее сторону обвинениями. По ее словам, она не получила ни копейки из этих средств и утверждала, что вся сумма ушла на приобретение земли у компании «Раменская» в дорогом районе столицы.

Однако никакие аргументы и доводы Тимониной судом приняты не были, они были расценены как попытка избежать ответственности за совершенное преступление. В ходе судебного процесса судом было зафиксировано, что земля в залог была оформлена только через год после выдачи займа, после проверки Банком России.

Несмотря на вынесенный приговор – 5 лет заключения, Тимонина и ее защитницы не согласны с таким решением суда и будут добиваться отмены данного наказания в Мосгорсуде.

Елена Орешникова, защитница Тимониной, считает: выводы суда никак не соотносятся с реальными обстоятельствами этого крупного хищения. Да и исход дела был предрешен, ведь потерпевшим по нему выступал банк ВТБ (владелец Банка Москвы), который обладает безграничными возможностями.