Задержание в столице подозреваемого руководителя крупной ОПГ, в которую входило 60 банков

Стало известно, что в Москве правоохранительными органами задержан бизнесмен и совладелец нескольких обанкротившихся банков Александр Григорьев. Также есть основания подозревать, что он – один из руководителей крупной преступной группировки, состоящей из порядка 500 человек и почти 60 российских банков.

В настоящее время задержанного при участии спецназа совладельца банков («Донинвест», «Западный», Русский земельный банк) взяли под арест на 2-месячный срок по подозрению в причастности к 2-м эпизодам, связанным с мошенничеством по ч. 4 ст. 159 УК и нанесением ущерба на 105 млн рублей. По словам самого задержанного, он ничего не знает про хищения, Григорьев обратился с просьбой об освобождении под залог.

По следственной информации, вполне вероятно, что средства из обанкротившихся банков выводились вскоре после того, как в числе их совладельцев оказывался Григорьев. Сейчас долги этих банков перед вкладчиками составляют суммы от 7 до 44 млрд руб. В АСВ уже отмечен факт крупной растраты, но возбуждение дела пока отложено.

Также, по мнению следствия, вполне возможно, что задержанный является одним из руководителей крупнейшей ОПГ. Работающей в направлении обнальных операций, с которой тесно работали до 60 банков страны (в их числе и банки с участием государства). Какие-то из них уже стали банкротами, деятельность каких-то продолжается. Через эти финансовые организации на протяжении последних четырех лет за границу успели вывести порядка $46 млрд, объем оборота группировки за один только год мог составить – по предварительным оценкам - до 1 трлн рублей.

По словам близкого к расследованию источника, Григорьева могут привлечь по ст. 210 - за организацию преступного сообщества. Лица, представляющие Григорьева, пока не дали никаких комментариев по поводу его задержания.