Павел Грудинин не выиграл апелляцию по всем делам, связанным с нарушениями валютного законодательства
Как сообщили в РАПСИ, стало известно о проигрыше директора подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина апелляционного суда по всем делам, связанным с административными правонарушениями, касающимися его валютных счетов в банке UBS Switzerland AG (Швейцария) и Liechtensteinische Landesbank.
14 августа 2018 года в Мособлсуде было рассмотрено сразу 16 жалоб экс-кандидата в президенты, недовольного решениями, которые вынес Видновский горсуд, ранее признавший законность постановлений подмосковной ИФНС о том, чтобы привлечь Грудинина к ответственности в связи с тем, что он нарушил валютное законодательство. Апелляционная инстанция не стала менять это решение.
В апреле т.г. межрайонной ИФНС России № 14 по Мособласти было вынесено 17 постановлений о том, чтобы Грудинин признан виновным, как лицо, совершившее административные правонарушения в соответствии с ч. 2.1 и 6 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Грудинин не уведомил фискальный орган о том, что открывал и закрывал свои иностранные счета, а также не отчитывался о движении по ним денежных средств.
Грудинин получил наказание в виде административных штрафов, общая сумма которых составила 62 тыс. руб., оплаченные им. Тем не менее, Грудинин пытался оспорить постановления ФНС в Видновском горсуде Мособласти. Однако решение суда было ожидаемым: 18 июня т.г. жалобы Грудинина были оставлены без удовлетворения, а постановления ИФНС - законны и обоснованны. И все же экс-кандидат в президенты решил оспорить решения суда, обратившись в апелляционную инстанцию.
По мнению Мособлсуда, основания для изменения решений налогового органа и Видновского горсуда Мособласти отсутствовали.
По сообщению налоговой службы Швейцарии, Грудинин имел 11 счетов, в том числе в золоте. В то же время, будучи кандидатом в президенты России от КПРФ Грудинин не стал сообщать в Центризбирком об этом факте.
Решение Мособлсуда вызвало бурную реакцию защиты Грудинина, обвинившей в происходящем ФНС России. Как сказал источник, знакомый с материалами дела, юристы ЗАО «Совхоз имени Ленина» стали распространять информацию о «сфабрикованной кампании против Грудинина», говоря, что ФНС и суд предвзяты и лживы, заявляя о том, что «необходимо возбудить уголовное деле в отношении сотрудников ФНС, сфальсифифтцировавших доказательства и ложные показания свидетелей.
Сведения о наличии у Грудинина счетов за границей, в частности о 13 счетах в UBS Switzerland AG (на которых он хранил как минимум $1 млн и 5,5 кг в золоте), появились в президентскую избирательную кампанию. Соответствующиую информацию предоставила налоговая служба Швейцарии, получив запрос от ФНС России. Пока шла президентская гонка, Грудинин отрицал факт наличия у него за рубежом активов.
Информация была окончательно официально подтверждена в июне т.г. - когда шло судебное разбирательство в Арбитражном суде Мособласти по иску, поданному акционерами ЗАО «Совхоз им. Ленина» о том, чтобы были признаны недействительными сделки по внесению в уставный капитал АО «Каширский молл» 2-х участков земли на территории совхоза.
На слушания представители ФНС по запросу суда обнародовали данные, ставшие подтверждением того, что Грудинин скрыл информацию о счетах в филиале Liechtensteinische Landesbank AG в Австрии и в UBS Switzerland AG (Швейцария). Как указано в материалах дела, три счета закрыты в январе этого года, то есть уже после того, как Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента. Более того, подмосковным арбитражем были подтверждены данные о том, что до 31 декабря прошлого года экс-кандидат выступал как конечный бенефициар белизского офшора Bontro Ltd., через который в его владении находилось 20% акций ЗАО «Совхоз им. Ленина». Что характерно, и эта информация ранее категорически отрицалась Грудининым.
