Под Брянском были задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с доходом в 600 млн рублей
Стало известно, что подозреваемые в незаконной банковской деятельности были задержаны в Брянской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Таким образом, по предварительным сведениям, теневые кредиторы получили совокупный доход в сумме свыше 600 млн рублей, взимая за собственные услуги комиссию в размере не меньше 12 % с одной трансакции.
Волк подчеркнула, что для совершения противоправной деятельности мошенники делали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой компании, открытыми в разных банках на территории Брянской области. Как основание для денежного перевода в платежные поручения вносили поддельные данные о заключенных контрактах. Таким образом, впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные учреждения с целью списания, а также перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц.
Сейчас по выявленным фактам возбуждены уголовные дела.
