В Москве были задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности и мошенничестве
В столице задержаны участники организованной группы, которых подозревают в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, рассказали в пресс-службе МВД России.
Ирина Волк представитель МВД России сообщила, что работниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве и ФСБ России были задержаны подозреваемые в мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Установили, что мошенники с 2013 года предлагали бизнесменам услуги по выводу денежных средств за границу. На самом же деле денежные средства «клиентов» переводились на счета аффилированных организаций и таким образом похищались.
По обнаруженному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Работниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Калужской области были проведены 25 обысков по местам жительства и работы фигурантов дела. В процессе обысков обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, печати юридических лиц, а также прочие предметы и документы, которые имеют значение для расследования этого уголовного дела.
Волк отметила, что трое активных участников группы были задержаны. Судом в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На сегодняшний день ведутся мероприятия, которые направлены на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
